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注意！外貿(mào)騙術(shù)也在不斷翻新，看似“撿便宜”的大額訂單竟是陷阱，“網(wǎng)絡(luò)黑客”騙術(shù)的升級(jí)版-廣州蘿崗?fù)P(guān)管理系統(tǒng)提醒關(guān)注！

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 瀏覽：- 發(fā)布日期：2019-11-27 09:37:24【大 中 小】
注意！外貿(mào)騙術(shù)也在不斷翻新，看似“撿便宜”的大額訂單竟是陷阱，“網(wǎng)絡(luò)黑客”騙術(shù)的升級(jí)版-廣州蘿崗?fù)P(guān)管理系統(tǒng)提醒關(guān)注！

廣州蘿崗?fù)P(guān)管理系統(tǒng)提醒關(guān)注，當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易風(fēng)云變幻，外貿(mào)騙術(shù)也在不斷翻新，今天提醒大家的是“網(wǎng)絡(luò)黑客”騙術(shù)的升級(jí)版?？赐赀@個(gè)案例，外貿(mào)企業(yè)主可能會(huì)倒吸一口冷氣：已經(jīng)收到的錢(qián)都可以再被騙走，落袋未必能安。

案例1
公司電子郵箱被黑 6萬(wàn)多美金貨款易主
在了解新騙術(shù)前，有必要先溫習(xí)一下此前不時(shí)上演的“常規(guī)版”黑客騙術(shù)。

去年4月，淮安一家外貿(mào)出口企業(yè)給意大利客戶發(fā)送的一份交易相關(guān)的電子郵件遭到“黑客”非法入侵，郵件里標(biāo)注的收款人信息及收款賬戶遭到惡意篡改，“黑客”把該公司所有的賬戶名稱(chēng)全部改成他的收款銀行賬戶，所以國(guó)外客戶的6萬(wàn)多元美金貨款進(jìn)了“黑客”的賬戶。
 
廣州蘿崗?fù)P(guān)管理系統(tǒng)提醒關(guān)注，警方立即對(duì)“黑客”篡改后的收款賬戶進(jìn)行排查，并發(fā)現(xiàn)其開(kāi)戶行所在地為廣西南寧。因外匯款有兩到三天的結(jié)算期，為了防止該款項(xiàng)被犯罪嫌疑人取走，淮安警方連夜組織警力趕赴南寧，并在第二天銀行一開(kāi)門(mén)就對(duì)該款項(xiàng)進(jìn)行了止付凍結(jié)。很快，6萬(wàn)多美金貨款被全部追回。

此類(lèi)“黑客”作案手法具有很強(qiáng)的針對(duì)性，侵害對(duì)象以與境外客商有業(yè)務(wù)往來(lái)的外貿(mào)企業(yè)為主。此類(lèi)案件中，由于存在時(shí)差、語(yǔ)言溝通等因素，外貿(mào)企業(yè)與境外客商聯(lián)系業(yè)務(wù)，主要是通過(guò)電郵件方式，這讓一些不法分子鉆了空子。“黑客”攻陷外貿(mào)企業(yè)郵箱后，便長(zhǎng)期“潛伏”，當(dāng)發(fā)現(xiàn)雙方交易時(shí)，“黑客”利用網(wǎng)絡(luò)漏洞竊取郵件，然后偷梁換柱，冒充交易雙方，將交易賬號(hào)變成自己的賬戶。
 
案例2
看似“撿便宜”的大額訂單竟是陷阱
如果說(shuō)上面的詐騙手段已不新鮮，那么新近出現(xiàn)的“升級(jí)版”詐騙就非常值得外貿(mào)企業(yè)注意了，其作案套路更加復(fù)雜，企業(yè)不易辯識(shí)，一不小心就中招。
福建某外貿(mào)企業(yè)A公司主營(yíng)瓷磚產(chǎn)品出口，產(chǎn)品在非洲市場(chǎng)甚為暢銷(xiāo)。2019年5月7日，A公司的業(yè)務(wù)郵箱接到尼日利亞某公司B公司的詢盤(pán)。B公司自稱(chēng)尼日利亞知名的瓷磚批發(fā)商，年銷(xiāo)售額達(dá)8000萬(wàn)美元，計(jì)劃對(duì)A公司下一批約17萬(wàn)美元的訂單。

于是雙方通過(guò)郵件、微信熱聊談判，經(jīng)過(guò)多輪的談判磋商，很快達(dá)成合作意向。B公司開(kāi)出的付款條件甚為優(yōu)厚：預(yù)付50%，余款出貨后10天內(nèi)見(jiàn)提單副本付清，且其單價(jià)也不錯(cuò)，算起來(lái)A公司有將近20%的毛利。更為讓人安心的是，B公司僅僅用兩天時(shí)間就確認(rèn)了近50個(gè)產(chǎn)品的花色、尺寸和規(guī)格，并給A公司發(fā)來(lái)正式的purchase order訂單。
 
B公司提出其5月9日便會(huì)付50%的預(yù)付款約8.5萬(wàn)美元給A公司，只提出了一個(gè)小小的要求，就是B公司會(huì)多付5萬(wàn)美元，希望A公司幫其付人民幣至國(guó)內(nèi)其他供應(yīng)商的賬戶，即一共會(huì)先付13.5萬(wàn)美元的款項(xiàng)至A公司賬上，A公司只需將5萬(wàn)美元折成人民幣付給B公司的指定賬戶，剩下的當(dāng)預(yù)付款。
 
廣州蘿崗?fù)P(guān)管理系統(tǒng)提醒關(guān)注，5月9日，A公司收到B公司的付款水單，5月10日其美元賬上果真多了13.5萬(wàn)美元，A公司著手安排貨物的生產(chǎn)計(jì)劃。
 
B公司得知A公司收到款項(xiàng)后，馬上把江西的某個(gè)人人民幣賬戶發(fā)給A公司，并說(shuō)計(jì)劃有變，那邊急需籌錢(qián)發(fā)貨，希望A公司能幫忙多匯約10萬(wàn)美元，折合人民幣約69萬(wàn)元給江西的賬戶。因該金額仍小于13.5萬(wàn)美元，且B公司承諾其一周內(nèi)將補(bǔ)齊預(yù)付款8.5萬(wàn)美元，A公司答應(yīng)了。
 
這個(gè)訂單似乎一直進(jìn)展得很順利，不過(guò)，A公司習(xí)慣進(jìn)行資信調(diào)查，于是也向中國(guó)信保提出了對(duì)B公司的資信調(diào)查申請(qǐng)。然而，經(jīng)初步調(diào)查，中國(guó)信保的系統(tǒng)中沒(méi)有B公司的任何資信記錄及承保記錄，需要重新發(fā)起新的資信報(bào)告申請(qǐng)。
 
A公司聞?dòng)嵑髮?duì)B公司的行業(yè)地位產(chǎn)生了懷疑，而此時(shí)，B公司正不停催促A公司轉(zhuǎn)賬給江西的個(gè)人賬戶。B公司越催，A公司越覺(jué)得不對(duì)勁，就借故拖著沒(méi)有立馬轉(zhuǎn)賬。
 
果不其然，5月13日，A公司被銀行告知其美元賬戶、人民幣賬戶均被凍結(jié)，是由山東某公安局發(fā)起的，原因是涉嫌詐騙。

當(dāng)天山東警方即到訪A公司，要求其配合經(jīng)偵工作。原來(lái)，A公司賬戶收到的這筆錢(qián)是山東某藥材企業(yè)的出口貨款，該公司郵箱被黑客入侵了，13.5萬(wàn)美元貨款被指定付至A公司的賬戶。A公司這才明白，原來(lái)自己是被利用了，還好沒(méi)馬上轉(zhuǎn)賬，否則即使公安部門(mén)相信A公司是被利用了，也要A公司賠償69萬(wàn)元。

廣州蘿崗?fù)P(guān)管理系統(tǒng)提醒關(guān)注，務(wù)必核實(shí)買(mǎi)方身份 加強(qiáng)賬戶管理


上述案件是“網(wǎng)絡(luò)黑客案件”的升級(jí)版，“黑客”通過(guò)非法獲取買(mǎi)賣(mài)雙方交易信息，偽造郵箱，指示國(guó)外買(mǎi)方將貨款付至第三方賬戶，致使出口企業(yè)不能如期收款，并加入新騙術(shù)，讓一個(gè)無(wú)辜的第三方賬戶來(lái)幫其實(shí)現(xiàn)詐騙，手段更為復(fù)雜隱蔽。

要防止此類(lèi)騙術(shù)，建議出口企業(yè)從多方信息渠道核實(shí)買(mǎi)方身份，尤其是首次交易的買(mǎi)方。務(wù)必核實(shí)貿(mào)易及訂單的真實(shí)性，切勿在未充分調(diào)查之前就貿(mào)然交易。
 
其次，出口企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)賬戶的管理，嚴(yán)格遵守外匯管理和反洗錢(qián)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)整套出口流程制定嚴(yán)格的制度加強(qiáng)管理，嚴(yán)謹(jǐn)操作，提防詐騙。此案中，A公司輕易答應(yīng)幫他人轉(zhuǎn)人民幣并過(guò)賬，這種行為是外匯管理和反洗錢(qián)法所不允許的，A公司因此被外匯管理中心罰款2000元。
 
廣州蘿崗?fù)P(guān)管理系統(tǒng)提醒關(guān)注，同時(shí)，經(jīng)中國(guó)信保梳理發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，非洲的尼日利亞、貝寧、烏干達(dá)、南非，歐洲的羅馬尼亞、希臘，亞洲的土耳其、印度、柬埔寨等地貿(mào)易詐騙案件頻發(fā)，出口企業(yè)應(yīng)提高警惕，加強(qiáng)對(duì)這些國(guó)別買(mǎi)家的風(fēng)險(xiǎn)防范。

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