義務警方破獲特大涉外詐騙案，追回5個集裝箱價值245萬元貨物_云關通智能通關平臺關注提醒！

敬請留意云關通智能通關平臺網(wǎng)站政策資訊，每天給你關務資訊政策、關務實戰(zhàn)干貨等

看到眼前整齊的貨物，義烏市場經(jīng)營戶吳小姐還不敢相信自己已經(jīng)被騙走的貨竟然追回來了，并且一件不少。

和吳小姐有相同遭遇的還有另外近百名經(jīng)營戶，幸虧義烏市公安局介入及時，最終總價值245萬元的貨物全部被成功追回。昨日中午，其中的四個貨柜的貨物已經(jīng)返還到經(jīng)營戶手中。

云關通智能通關平臺知悉，吳小姐在義烏國際商貿(mào)城已經(jīng)做了8年的工藝品生意，11月24日一早，剛開門沒多久，就有一名翻譯帶了兩名外國人走了進來，自稱是義烏市拉斯特進出口公司工作人員。

“一進來就夸東西好看，我給他們推薦了好幾款產(chǎn)品，他們價格也不問就定下來價值7萬多的貨物，旁邊的翻譯還一直跟我說兩人的店在法國，生意做得很大，錢不用擔心。”

多年的的經(jīng)商經(jīng)驗告訴吳小姐眼前的兩名客商可能有問題，就決定先把這單生意放一放。

“正常情況外商來買東西肯定有自己的目標，不是漫無目的，其次對價格很敏感，結果這兩個人這些方面都沒有。”吳小姐說，離開后的客商又到附近店鋪定了總價值21萬元的貨。

原本以為這單生意就這么過去了，可隨著下午翻譯的一通電話改變了吳小姐的想法。下午兩點左右翻譯打來電話說，因為柜子容積不夠了，決定對上午定的貨減半。

“我的意識里如果是騙貨不會輕易減少訂單，再加上減半后訂單只有三萬多，就放松警惕。”在對方交了僅僅800元定金，允諾20天后付貨款后，11月30日吳小姐把80件貨送到了指定的倉庫。

12月5號下午3點多，空閑時間吳小姐瀏覽了一下義烏公安局經(jīng)偵分局的預警平臺，驚訝發(fā)現(xiàn)其中一條預警信息正是拉斯特公司的，她趕緊放下手中的活，趕到這家公司所在地，結果公司空無一人，等了半個多小時，當初的那位翻譯才從外面趕來。

翻譯姓張，吳小姐要求對方要不然退貨，要不然把尾款結清。“當時信誓旦旦的跟我說第二天中午肯定會把尾款付清，我也沒多想就回去了。”不過回到店鋪里的吳小姐越想越不對勁，下班后又趕了過去，這個時候已經(jīng)有十多位經(jīng)營戶在現(xiàn)場，大家一商議，覺得這家公司可能真的在騙貨趕緊報警。
 

接警后，義烏公安高度重視，立即啟動《外貿(mào)采購案（事）件處置工作預案》，并成立專案小組，全力開展案件的指揮、協(xié)調處置及追贓止損工作。

“在經(jīng)營戶報警的同時，拉斯特公司的一名臨時翻譯也通過義烏涉外糾紛調解委員會舉報了這家公司涉嫌詐騙和老板失聯(lián)。”

辦案民警介紹，經(jīng)過調查，確認拉斯特公司今年10月才開，并沒有到市場監(jiān)管局注冊，老板是印度人，從11月份到12月初，這家公司先后安排翻譯陪同一名伊朗客戶和一名尼泊爾客戶到市場采購，共向100多名經(jīng)營戶采購了價值300多萬元的貨物，包含玩具、五金、日用品等。

調查中民警發(fā)現(xiàn)了多個疑點，這兩名外商訂貨從不還價，頻繁更換臨時翻譯，租用了多個收貨倉庫，并且故意隱瞞身份，號稱自己是英國和加拿大人。

12月6日，義烏警方對該案以合同詐騙案立案調查，全力對三名涉外人員進行調查并追捕，同時對翻譯張某進行重點審查，由于張某故意隱瞞外籍人士身份和貨物去向，存在共同詐騙嫌疑。

此后通過翻譯和貨代公司層層調查，義烏警方迅速掌握經(jīng)營戶已經(jīng)送貨的情況，共涉及5個貨柜，價值245萬多元，其中2個柜還在義烏港倉庫準備裝柜，2個柜被發(fā)往寧波港途中，1個柜已經(jīng)通過海運運往目的港伊拉克。

“我們立即向委托貨代公司下發(fā)了《協(xié)助扣押函》，最后4條貨柜成功追回，最后一個貨柜也啟動了退柜程序，預計一個月左右會退回中國。”

云關通智能通關平臺提醒，年關將至，欠款逃匿的案件多發(fā)，經(jīng)營戶要盡量選擇現(xiàn)金交易，如果是欠款交易，交貨前做好交易風險評估，合作前盡量在預警平臺填報、查詢，交貨后要跟進貨物走向，掌握貨柜動態(tài)和業(yè)主，把風險高減至最低。

今年以來。義烏經(jīng)偵預警平臺已經(jīng)成功預防處置了12起特大市場合同詐騙、逃匿案事件（其中5起受理追貨），為市場經(jīng)營戶避免、挽回損失1976萬元。

（源自：云關通整理自海運網(wǎng)，轉載請注明）

云關通智能通關平臺，打造一種“互聯(lián)網(wǎng)+通關”新模式，快準省的互聯(lián)網(wǎng)通關平臺，致力于讓企業(yè)實現(xiàn)足不出戶輕松通關。 歡迎企業(yè)申請使用！云關通同時聚集了國內經(jīng)驗豐富的關務團隊，協(xié)助企業(yè)順利獲得升級認證等資質，為您建立健全貿(mào)易管理體系。歡迎企業(yè)申請使用！誠邀優(yōu)質服務商合作，為進出口企業(yè)服務！全國熱線：0769-22384204，微信waytogo888，在線QQ3256375024（聯(lián)系可獲得多篇互聯(lián)網(wǎng)智能通關平臺解讀分析干貨文章及經(jīng)驗案例幫助）。
云關通智能通關平臺
云關通智能通關云平臺

云關通智能通關云平臺網(wǎng)站