云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問(wèn)提醒關(guān)務(wù)外貿(mào)警惕！外貿(mào)訂單中常見(jiàn)欺詐案例，當(dāng)心給騙子交了學(xué)費(fèi)！

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隨著國(guó)際貿(mào)易的迅猛發(fā)展，一些不法分子利用中國(guó)企業(yè)國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)少，信息渠道貧乏等特別，利用各種手段進(jìn)行詐騙，并且不時(shí)的成功，給我們的企業(yè)帶來(lái)了巨大的危害和損失。

小編在這里整理了幾個(gè)常見(jiàn)國(guó)際貿(mào)易欺詐類(lèi)型，希望大家擦亮眼睛，識(shí)破騙局，避免損失。

（一）潛伏型欺詐

這種騙術(shù)一般采取的策略是先以幾筆小單贏得出口商的信任，一旦取得信任便伺機(jī)簽訂大額合同，之后便狠咬一口致人半死，隨后開(kāi)始人間蒸發(fā)、杳無(wú)音信。有些大騙局甚至能夠潛伏1～2年，忍讓數(shù)十筆小額生意，等到出口商已經(jīng)完全沒(méi)有了警惕心理，便實(shí)施大額的詐騙計(jì)劃，這種欺詐的隱蔽性很強(qiáng)、識(shí)破騙局的難度比較大，因而危害性也很大。

案例：

某浙江廠商在展會(huì)上結(jié)識(shí)了一位非洲的采購(gòu)商后，感覺(jué)不錯(cuò)。該非洲外貿(mào)客戶(hù)開(kāi)始下了幾筆小單，付款也相當(dāng)及時(shí)，之后定期穩(wěn)定地加大了訂單，付款依然及時(shí)。期間雙方多次在展會(huì)上相約拜訪，后來(lái)也互相拜訪過(guò)彼此的公司、工廠，感情甚篤。

不久非洲外貿(mào)客戶(hù)下了一筆大單，同時(shí)以資金周轉(zhuǎn)困難、交貨期緊為由，要求30%TT，余款貨到后再付。

由于貨物數(shù)量很大，供應(yīng)商不得不聯(lián)合多家同行一起供貨，但不幸的是，貨物到達(dá)目的地后就杳無(wú)音信了。

因?yàn)閾p失巨大，幾家工廠聯(lián)合出資聘請(qǐng)了國(guó)際律師去當(dāng)?shù)貙ぴL，結(jié)果發(fā)現(xiàn)貨已經(jīng)如數(shù)賣(mài)給了當(dāng)?shù)氐囊患掖笸赓Q(mào)公司，此前一直與浙江廠商聯(lián)系的非洲外貿(mào)公司已經(jīng)注銷(xiāo)，人去樓空了。

（二）故意找碴

案例：

一家外貿(mào)公司在某廠訂購(gòu)了5萬(wàn)余元的箱包，有六個(gè)款式，其中兩款要求加長(zhǎng)、加寬。

按照約定，貨分兩批交，前三款交易順利，收到了美國(guó)方面的匯款，后三款包就遇到了麻煩。“老外稱(chēng)，其中一款要求放大的包做小了一厘米。但在我們同行看來(lái)，這一厘米的誤差完全在正常范圍內(nèi)，根本看不出來(lái)。”由于對(duì)方抓住這個(gè)“漏洞”不放，出口商覺(jué)得既然被鉆了空子，也只能妥協(xié)，答應(yīng)將出錯(cuò)的那款包退回。

幾天后，外貿(mào)公司告訴出口商，三款包都愿意接收，但出錯(cuò)的那款要求扣錢(qián)予以補(bǔ)償?？墒虑橛殖霈F(xiàn)變數(shù)，幾天后外貿(mào)公司又稱(chēng)放大的兩款包中只能收一款，另一款要退回。雙方僵持不下，共計(jì)三萬(wàn)元左右貨款也遲遲未結(jié)算。

這里面有外貿(mào)公司的責(zé)任在里面，出口商尋找客戶(hù)時(shí)一定要在合同條款就具體細(xì)節(jié)予以限定說(shuō)明。

（三）拖欠貨款

案例：

今年6月，一家外貿(mào)公司向工廠訂了12萬(wàn)元的貨，原本說(shuō)好交貨時(shí)先付一半貨款，剩余的一個(gè)月后結(jié)清。

8月底交貨后，對(duì)方又說(shuō)只能先支付20%的貨款，最終好說(shuō)歹說(shuō)拿到了4萬(wàn)元，余款至今未付。業(yè)務(wù)員每次都打包票，說(shuō)公司在市場(chǎng)上訂了300多萬(wàn)元的貨，都要等老板回來(lái)后才能結(jié)，不會(huì)騙工廠這點(diǎn)錢(qián)的。

但沒(méi)想到，上周工廠再打翻譯電話(huà)時(shí)，卻顯示停機(jī)，公司也大門(mén)緊閉。

拖欠貨款在國(guó)內(nèi)貿(mào)易仿佛已成為家常便飯，習(xí)以為常。詢(xún)問(wèn)外貿(mào)公司信譽(yù)時(shí)，絕大多數(shù)供應(yīng)商在與國(guó)內(nèi)客戶(hù)打交道時(shí)都知道貨款不好收，拖欠三個(gè)月以上很普遍，合約成為一紙空文。

除了經(jīng)濟(jì)危機(jī)因素，外貿(mào)公司、翻譯等也是拖欠貨款的直接主導(dǎo)者。明明已到款，外貿(mào)公司卻趁機(jī)挪為流動(dòng)資金，一拖再拖，或從中惡意搗鬼，扣點(diǎn)、壓價(jià)，被欠貨款的經(jīng)營(yíng)戶(hù)對(duì)此卻束手無(wú)策。

云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問(wèn)建議在合約里就貨款支付時(shí)間予以限定。

（四）老好人不能做

所謂“雙重合同”，是指一些企業(yè)出于獲取利益的目的，與合作方簽訂兩套合同，即一套是正常的合同，一套是向海關(guān)辦理通關(guān)手續(xù)時(shí)壓低、虛報(bào)加工費(fèi)的虛假合同。

還有一種情況是，進(jìn)口方為了達(dá)到減少關(guān)稅的目的，要求簽定兩份合同，一份合同的交易金額低于實(shí)際交易金額，用來(lái)報(bào)關(guān)，另外一份合同顯示的是真正交易的金額。

對(duì)于申報(bào)合同涉及的加工費(fèi)外方正常付匯，對(duì)不足部分外方則通過(guò)地下錢(qián)莊或攜帶現(xiàn)金出境、借用雇用社會(huì)閑雜人員的名義或以外貿(mào)公司職員個(gè)人名義，在個(gè)人用匯限度內(nèi)電匯等非正常方式補(bǔ)齊。一旦資金緊張就拒付或拖欠上述的不足部分，此時(shí)中方由于涉嫌協(xié)助虛假報(bào)關(guān)，往往對(duì)此類(lèi)欠款無(wú)法正常追索。

云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問(wèn)提醒，大多數(shù)情況下，出口商都是抱著與人方便的想法，同意簽訂雙重合同，但這樣做卻包含著很多的風(fēng)險(xiǎn)，萬(wàn)一在貿(mào)易中進(jìn)口商的情況發(fā)生了變化，惡意拖欠或拒絕付款，出口商所簽訂的實(shí)際交易金額的合同是不被法律承認(rèn)的，出口商這時(shí)往往很被動(dòng)，甚至只能承擔(dān)損失，自吞苦果。

（源自：海運(yùn)網(wǎng)）

溫馨提示：經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累，云關(guān)通已經(jīng)聚集了目前國(guó)內(nèi)，實(shí)戰(zhàn)、經(jīng)驗(yàn)豐富的云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，這些顧問(wèn)志同道合，均立志于在關(guān)務(wù)管理領(lǐng)域長(zhǎng)期發(fā)展。這些顧問(wèn)均親自在大型外資企業(yè)工作多年，或者親自輔導(dǎo)外資企業(yè)多年，對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況和需求十分了解，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)十分豐富，加之與海關(guān)合作多年，諳熟海關(guān)政策，不僅能夠?yàn)槠髽I(yè)深入解析官方政策，而且能根據(jù)企業(yè)的實(shí)際問(wèn)題，為企業(yè)制定可行性的管理改善方案，為企業(yè)提供度身定做的關(guān)務(wù)管理解決方案。

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