云關(guān)通關(guān)務顧問提醒關(guān)務外貿(mào)警惕！外貿(mào)訂單中常見欺詐案例，當心給騙子交了學費！
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隨著國際貿(mào)易的迅猛發(fā)展，一些不法分子利用中國企業(yè)國際貿(mào)易經(jīng)驗少，信息渠道貧乏等特別，利用各種手段進行詐騙，并且不時的成功，給我們的企業(yè)帶來了巨大的危害和損失。
小編在這里整理了幾個常見國際貿(mào)易欺詐類型，希望大家擦亮眼睛，識破騙局，避免損失。
（一）潛伏型欺詐
這種騙術(shù)一般采取的策略是先以幾筆小單贏得出口商的信任，一旦取得信任便伺機簽訂大額合同，之后便狠咬一口致人半死，隨后開始人間蒸發(fā)、杳無音信。有些大騙局甚至能夠潛伏1～2年，忍讓數(shù)十筆小額生意，等到出口商已經(jīng)完全沒有了警惕心理，便實施大額的詐騙計劃，這種欺詐的隱蔽性很強、識破騙局的難度比較大，因而危害性也很大。
案例：
某浙江廠商在展會上結(jié)識了一位非洲的采購商后，感覺不錯。該非洲外貿(mào)客戶開始下了幾筆小單，付款也相當及時，之后定期穩(wěn)定地加大了訂單，付款依然及時。期間雙方多次在展會上相約拜訪，后來也互相拜訪過彼此的公司、工廠，感情甚篤。
不久非洲外貿(mào)客戶下了一筆大單，同時以資金周轉(zhuǎn)困難、交貨期緊為由，要求30%TT，余款貨到后再付。
由于貨物數(shù)量很大，供應商不得不聯(lián)合多家同行一起供貨，但不幸的是，貨物到達目的地后就杳無音信了。
因為損失巨大，幾家工廠聯(lián)合出資聘請了國際律師去當?shù)貙ぴL，結(jié)果發(fā)現(xiàn)貨已經(jīng)如數(shù)賣給了當?shù)氐囊患掖笸赓Q(mào)公司，此前一直與浙江廠商聯(lián)系的非洲外貿(mào)公司已經(jīng)注銷，人去樓空了。
（二）故意找碴
案例：
一家外貿(mào)公司在某廠訂購了5萬余元的箱包，有六個款式，其中兩款要求加長、加寬。
按照約定，貨分兩批交，前三款交易順利，收到了美國方面的匯款，后三款包就遇到了麻煩。“老外稱，其中一款要求放大的包做小了一厘米。但在我們同行看來，這一厘米的誤差完全在正常范圍內(nèi)，根本看不出來。”由于對方抓住這個“漏洞”不放，出口商覺得既然被鉆了空子，也只能妥協(xié)，答應將出錯的那款包退回。
幾天后，外貿(mào)公司告訴出口商，三款包都愿意接收，但出錯的那款要求扣錢予以補償?？墒虑橛殖霈F(xiàn)變數(shù)，幾天后外貿(mào)公司又稱放大的兩款包中只能收一款，另一款要退回。雙方僵持不下，共計三萬元左右貨款也遲遲未結(jié)算。
這里面有外貿(mào)公司的責任在里面，出口商尋找客戶時一定要在合同條款就具體細節(jié)予以限定說明。
（三）拖欠貨款
案例：
今年6月，一家外貿(mào)公司向工廠訂了12萬元的貨，原本說好交貨時先付一半貨款，剩余的一個月后結(jié)清。
8月底交貨后，對方又說只能先支付20%的貨款，最終好說歹說拿到了4萬元，余款至今未付。業(yè)務員每次都打包票，說公司在市場上訂了300多萬元的貨，都要等老板回來后才能結(jié)，不會騙工廠這點錢的。
但沒想到，上周工廠再打翻譯電話時，卻顯示停機，公司也大門緊閉。
拖欠貨款在國內(nèi)貿(mào)易仿佛已成為家常便飯，習以為常。詢問外貿(mào)公司信譽時，絕大多數(shù)供應商在與國內(nèi)客戶打交道時都知道貨款不好收，拖欠三個月以上很普遍，合約成為一紙空文。
除了經(jīng)濟危機因素，外貿(mào)公司、翻譯等也是拖欠貨款的直接主導者。明明已到款，外貿(mào)公司卻趁機挪為流動資金，一拖再拖，或從中惡意搗鬼，扣點、壓價，被欠貨款的經(jīng)營戶對此卻束手無策。
云關(guān)通關(guān)務顧問專家建議在合約里就貨款支付時間予以限定。
（四）老好人不能做
所謂“雙重合同”，是指一些企業(yè)出于獲取利益的目的，與合作方簽訂兩套合同，即一套是正常的合同，一套是向海關(guān)辦理通關(guān)手續(xù)時壓低、虛報加工費的虛假合同。
還有一種情況是，進口方為了達到減少關(guān)稅的目的，要求簽定兩份合同，一份合同的交易金額低于實際交易金額，用來報關(guān)，另外一份合同顯示的是真正交易的金額。
對于申報合同涉及的加工費外方正常付匯，對不足部分外方則通過地下錢莊或攜帶現(xiàn)金出境、借用雇用社會閑雜人員的名義或以外貿(mào)公司職員個人名義，在個人用匯限度內(nèi)電匯等非正常方式補齊。一旦資金緊張就拒付或拖欠上述的不足部分，此時中方由于涉嫌協(xié)助虛假報關(guān)，往往對此類欠款無法正常追索。
云關(guān)通關(guān)務顧問專家提醒，大多數(shù)情況下，出口商都是抱著與人方便的想法，同意簽訂雙重合同，但這樣做卻包含著很多的風險，萬一在貿(mào)易中進口商的情況發(fā)生了變化，惡意拖欠或拒絕付款，出口商所簽訂的實際交易金額的合同是不被法律承認的，出口商這時往往很被動，甚至只能承擔損失，自吞苦果。
（源自：海運網(wǎng)）
溫馨提示：
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