重要提醒：利用虛假單證和虛構(gòu)貿(mào)易等逃匯的企業(yè)將被處以巨額罰單_云關(guān)通平臺匯編

云關(guān)通平臺獲悉，近日國家外匯管理局發(fā)布了《 國家外匯管理局綜合司關(guān)于部分企業(yè)、個人外匯違規(guī)案例的通報》。
從通報的違規(guī)案件看，這些企業(yè)利用偽造、變造的虛假單證或重復使用單證，虛構(gòu)貿(mào)易背景，利用貨物貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)類型，實施逃匯。被通報的個人出于向境外轉(zhuǎn)移資金的目的，利用分拆手段實施逃匯或非法套匯，或通過地下錢莊非法買賣外匯，對此，外匯局開出了巨額罰單，總計達6033.74萬元人民幣。10個案件中，企業(yè)最高被處罰2281萬元，個人最高被處罰100萬元。從外匯局公布的違規(guī)案件中可以看出，無論是企業(yè)還是個人，一旦違反了外匯管理規(guī)定，都將受到處罰。

云關(guān)通平臺現(xiàn)將《通報》中涉及企業(yè)外匯違規(guī)的案件轉(zhuǎn)載如下：

云關(guān)通平臺重要提醒之案例一：寧波大程國際貿(mào)易有限公司逃匯案

2015年8月至9月，寧波大程國際貿(mào)易有限公司勾結(jié)境外多家公司，使用其他公司作廢提單，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同，訂立高于市場價5倍至20倍的交易價格，先后15次向境外非法轉(zhuǎn)移資金，金額合計1.19億美元。

該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款2281萬元人民幣的行政處罰。

云關(guān)通平臺重要提醒之案例二：上海大新華物流控股（集團）有限公司逃匯案

2015年1月至7月，上海大新華物流控股（集團）有限公司勾結(jié)境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司，簽訂虛假租船合約，偽造運費發(fā)票，非法向境外轉(zhuǎn)移資金4506.90萬美元。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條、第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款2075萬元人民幣的行政處罰。

云關(guān)通平臺重要提醒之案例三：杭州值遇信息技術(shù)有限公司逃匯案

2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技術(shù)有限公司（原名：杭州全麥電子商務(wù)有限公司）虛構(gòu)進口貿(mào)易，重復使用合同和發(fā)票，以“預(yù)付貨款”名義對外支付44筆，合計3967.70萬美元，造成大額外匯資金非法流出。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款1000萬元人民幣的行政處罰。

云關(guān)通平臺重要提醒之案例四：哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司逃匯案

2015年4月至2015年10月，哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司與境外公司勾結(jié)，重復使用已作廢海關(guān)進口報關(guān)單，篡改報關(guān)單金額，套用其他公司進口報關(guān)單信息，偽造對應(yīng)的合同和發(fā)票，虛構(gòu)進口貿(mào)易，向境外非法轉(zhuǎn)移資金1892萬美元。

該行為違反了《外匯管理條例》第十二條、第十四條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款293萬元人民幣的行政處罰。

云關(guān)通平臺重要提醒之案例五：達明電子（常熟）有限公司逃匯案

2015年8月，達明電子（常熟）有限公司為逃避銀行真實性審查，重復使用7份發(fā)票，分別在兩家銀行非法向境外轉(zhuǎn)移資金382萬美元。
該行為違反了《外匯管理條例》第十四條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第十五條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款117萬元人民幣的行政處罰。

（來源：國家外匯管理局、中國金融新聞網(wǎng)）

云關(guān)通平臺歡迎報關(guān)物流倉儲加入
云關(guān)通全國通關(guān)服務(wù)商群
微信號：waytogo888
長按加入，業(yè)務(wù)訂單合作

【《互聯(lián)網(wǎng)通關(guān)新模式下如何高效開展關(guān)務(wù)工作》專場沙龍火爆進行中】

預(yù)告：《互聯(lián)網(wǎng)通關(guān)新模式下如何高效開展關(guān)務(wù)工作》專場沙龍火爆進行中！讓進出口通關(guān)變得簡單
企業(yè)如何應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)智能通關(guān)，減少報關(guān)差錯率，提高效率，降低通關(guān)成本？

4、互聯(lián)網(wǎng)智能通關(guān)模式下，海關(guān)做了哪些改革與準備？
5、互聯(lián)網(wǎng)智能通關(guān)模式下，我們企業(yè)應(yīng)該做哪些變化與調(diào)整？
6、如何把握互聯(lián)網(wǎng)通關(guān)發(fā)展機遇，讓自己在發(fā)展中與時俱進，成為在這場變革中的弄潮兒，不僅收入不減，還能實現(xiàn)倍增？

獲取云關(guān)通互聯(lián)網(wǎng)通關(guān)沙龍珍貴名額，請?zhí)砑游⑿盘杦aytogo888或致電0769-89028899-667獲取門票。