重要提醒：利用虛假單證和虛構(gòu)貿(mào)易等逃匯的企業(yè)將被處以巨額罰單_云關(guān)通平臺(tái)匯編

云關(guān)通平臺(tái)獲悉，近日國(guó)家外匯管理局發(fā)布了《 國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于部分企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)案例的通報(bào)》。
從通報(bào)的違規(guī)案件看，這些企業(yè)利用偽造、變?cè)斓奶摷賳巫C或重復(fù)使用單證，虛構(gòu)貿(mào)易背景，利用貨物貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)類型，實(shí)施逃匯。被通報(bào)的個(gè)人出于向境外轉(zhuǎn)移資金的目的，利用分拆手段實(shí)施逃匯或非法套匯，或通過地下錢莊非法買賣外匯，對(duì)此，外匯局開出了巨額罰單，總計(jì)達(dá)6033.74萬(wàn)元人民幣。10個(gè)案件中，企業(yè)最高被處罰2281萬(wàn)元，個(gè)人最高被處罰100萬(wàn)元。從外匯局公布的違規(guī)案件中可以看出，無(wú)論是企業(yè)還是個(gè)人，一旦違反了外匯管理規(guī)定，都將受到處罰。

云關(guān)通平臺(tái)現(xiàn)將《通報(bào)》中涉及企業(yè)外匯違規(guī)的案件轉(zhuǎn)載如下：

云關(guān)通平臺(tái)重要提醒之案例一：寧波大程國(guó)際貿(mào)易有限公司逃匯案

2015年8月至9月，寧波大程國(guó)際貿(mào)易有限公司勾結(jié)境外多家公司，使用其他公司作廢提單，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同，訂立高于市場(chǎng)價(jià)5倍至20倍的交易價(jià)格，先后15次向境外非法轉(zhuǎn)移資金，金額合計(jì)1.19億美元。

該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重干擾外匯市場(chǎng)秩序，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款2281萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

云關(guān)通平臺(tái)重要提醒之案例二：上海大新華物流控股（集團(tuán)）有限公司逃匯案

2015年1月至7月，上海大新華物流控股（集團(tuán)）有限公司勾結(jié)境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司，簽訂虛假租船合約，偽造運(yùn)費(fèi)發(fā)票，非法向境外轉(zhuǎn)移資金4506.90萬(wàn)美元。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條、第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重干擾外匯市場(chǎng)秩序，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款2075萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

云關(guān)通平臺(tái)重要提醒之案例三：杭州值遇信息技術(shù)有限公司逃匯案

2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技術(shù)有限公司（原名：杭州全麥電子商務(wù)有限公司）虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，重復(fù)使用合同和發(fā)票，以“預(yù)付貨款”名義對(duì)外支付44筆，合計(jì)3967.70萬(wàn)美元，造成大額外匯資金非法流出。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重干擾外匯市場(chǎng)秩序，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款1000萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

云關(guān)通平臺(tái)重要提醒之案例四：哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司逃匯案

2015年4月至2015年10月，哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司與境外公司勾結(jié)，重復(fù)使用已作廢海關(guān)進(jìn)口報(bào)關(guān)單，篡改報(bào)關(guān)單金額，套用其他公司進(jìn)口報(bào)關(guān)單信息，偽造對(duì)應(yīng)的合同和發(fā)票，虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，向境外非法轉(zhuǎn)移資金1892萬(wàn)美元。

該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條、第十四條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款293萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

云關(guān)通平臺(tái)重要提醒之案例五：達(dá)明電子（常熟）有限公司逃匯案

2015年8月，達(dá)明電子（常熟）有限公司為逃避銀行真實(shí)性審查，重復(fù)使用7份發(fā)票，分別在兩家銀行非法向境外轉(zhuǎn)移資金382萬(wàn)美元。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十四條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第十五條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款117萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

（來源：國(guó)家外匯管理局、中國(guó)金融新聞網(wǎng)）

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