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關(guān)務(wù)注意丨如何應(yīng)對香港銀行清理賬戶-云關(guān)通報關(guān)軟件顧問溫馨提醒！

2019-09-11 09:07:28 

關(guān)務(wù)注意丨如何應(yīng)對香港銀行清理賬戶-云關(guān)通報關(guān)軟件顧問溫馨提醒-云關(guān)通報關(guān)軟件顧問溫馨提醒！
云關(guān)通報關(guān)軟件顧問溫馨提醒：重磅消息！各位持有香港銀行賬戶的外貿(mào)貨代朋友要注意了，香港銀行開始清理賬戶了！近日有網(wǎng)友反饋說，離岸賬戶用不了，國外客戶打錢到香港的離岸賬戶，但是被銀行退回了，影響了正常收款！原因是，離岸賬戶已被清理！

據(jù)悉，香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理，批量關(guān)閉“僵尸戶”和異常賬戶。近期有大量網(wǎng)友反饋，已經(jīng)收到香港銀行發(fā)出的調(diào)查信和關(guān)戶通知書。

獲悉，今年以來，香港各大銀行開啟了史無前例的高壓監(jiān)管模式。對新開賬戶的審核變得十分嚴格，銀行內(nèi)部還不斷開始清理離岸賬戶和“僵尸賬戶”；往后香港銀行開戶將會越來越困難。

據(jù)了解，香港銀行在開戶難的同時，也對大量因操作不規(guī)范的賬戶進行凍結(jié)和注銷。去年，恒生銀行清理關(guān)停賬戶就超過1萬個了。


如何應(yīng)對香港銀行賬戶清理？

第一，查詢名下香港銀行所綁定的電子郵箱，查看是都有收到相關(guān)通知信件。倘若郵箱中有香港銀行郵件，立即確認信件類型。

盡職調(diào)查信：香港銀行常規(guī)調(diào)查信，理論上所有客戶都有可能收到，只需按照要求填寫，及時回復(fù)銀行即可。（需注意的是，如果在限期內(nèi)，銀行未收到您的回信，且其它聯(lián)系方式也無效，銀行有權(quán)關(guān)停您的賬戶。）

云關(guān)通報關(guān)軟件顧問溫馨提醒：凍結(jié)通知信：此類郵件，說明您的賬戶有可能涉嫌非法交易，遭警方調(diào)查并凍結(jié)；或者因稅務(wù)問題，被稅局要求凍結(jié)。（此類情況，如銀行允許，可先將賬戶內(nèi)資金取出，并配合調(diào)查。）

關(guān)戶告知書：被銀行確認有觸犯到關(guān)戶條例的行為，違法違規(guī)、高風(fēng)險、不配合調(diào)查、存款過低，長期不交易，都可以是造成賬戶關(guān)閉的原因。（銀行會要求客戶在限期內(nèi)取出資金，需要注意的是如果超出期限仍未取出資金，該筆資金會被劃至有關(guān)部門，再要取出，操作將非常繁瑣且成本高昂。）

云關(guān)通報關(guān)軟件顧問溫馨提醒：未收到銀行的信件，請勿放松警惕，隨時注意自己的行為會否觸發(fā)銀行風(fēng)控系統(tǒng)。

云關(guān)通報關(guān)軟件顧問溫馨提醒：如您是企業(yè)賬戶，還未做審計報告的，建議提早安排，銀行隨時會要求客戶提供。如條件許可，建議客戶開多一個備用賬戶，以免因銀行關(guān)閉賬戶，新賬戶不能及時到位，期間公司無法收付款，錯失商機損失慘重。

（本文內(nèi)容來源于搜航等發(fā)布，版權(quán)歸原作者所有。如有異議，請聯(lián)系我們刪除。）

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