外貿(mào)人需特別注意哪些圈套？最新外貿(mào)詐騙手段已致多家貨代家公司中招！_云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問提醒

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從事外貿(mào)，貨代物流業(yè)的“老司機(jī)”都知道，這兩年做生意很多時(shí)候是“操的是白粉的心，賺的是白菜的利潤”！
但很多時(shí)候，如果一不小心遇到專業(yè)的騙子，可能操完白粉的心后，你連白菜的利潤都沒拿到，反而把本錢給虧了！！

云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問了解到，近期，一類專門針對貨代公司，以一票出運(yùn)貨物反復(fù)委托多家貨代公司訂艙為手段，詐騙運(yùn)費(fèi)的案件集中爆發(fā)。
截止今天，已經(jīng)有10余家貨代公司深受其害，累計(jì)涉案金額已超三千萬元人民幣。
并且，隨著更多受害貨代公司的出現(xiàn)以及案情的進(jìn)一步披露，該金額還可能繼續(xù)增加！
現(xiàn)在我們就給大家具體分析一下實(shí)際案例以及對類似情況應(yīng)如何防范！

自去年以來，多家貨代公司（以下被騙的貨代公司我們統(tǒng)稱“H貨代公司”）被同一家外貿(mào)實(shí)業(yè)公司（下稱“W外貿(mào)公司”）拖欠運(yùn)費(fèi)！
其作案手段的隱蔽性和專業(yè)性讓業(yè)界眾多外貿(mào)和貨代“老司機(jī)”們都無法察覺！那么到底這個(gè)針對貨代的騙局是如何進(jìn)行的呢？

這樣，W外貿(mào)公司向各家貨代公司騙取了實(shí)際運(yùn)費(fèi)10余倍的資金！
并通過種種貌似合理的理由拖欠應(yīng)付各家貨代公司的運(yùn)費(fèi)，將這些騙取到的資金據(jù)為己有。
以往的貨代行業(yè)常見的詐騙手段主要是通過空殼公司低價(jià)攬貨、高價(jià)訂艙并在收到貨主運(yùn)費(fèi)后拖欠應(yīng)支付給貨代公司的運(yùn)費(fèi)，或是通過各種虛假業(yè)務(wù)、虛假單據(jù)進(jìn)行的運(yùn)費(fèi)詐騙。
這次的系列運(yùn)費(fèi)詐騙更加有隱蔽性，并主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1.貨物是真實(shí)存在的。
2.指定的訂艙代理向船公司訂艙、貨物運(yùn)輸過程是真實(shí)的，根據(jù)提單號和箱號在線查詢也很難發(fā)現(xiàn)破綻。
3.相關(guān)提單等單據(jù)上的信息是真實(shí)的。
4.涉案X公司工商信息顯示已經(jīng)營10余年、注冊資金高達(dá)千萬，表面顯示資信良好。
5.詐騙企業(yè)委托貨代公司，僅僅通過其向指定貨代公司墊付運(yùn)費(fèi)，不涉及陸運(yùn)、報(bào)關(guān)、報(bào)檢等其他貨運(yùn)服務(wù)。

由于以上特點(diǎn)，一開始各家被騙貨代公司都以為只是普通的拖欠運(yùn)費(fèi)，直到各貨代公司發(fā)現(xiàn)所辦理業(yè)務(wù)的提單號居然都相同！
顯然，W外貿(mào)公司與所謂的指定貨代（A貨代公司）從一開始便串通好，每次均以一票貨物為餌套取多家貨代公司分別墊付的多倍運(yùn)費(fèi)。

為在業(yè)務(wù)過程中盡量避免類似的風(fēng)險(xiǎn)，資深海商律師在此給大家以下建議：

1.盡量減少以賒賬方式收取運(yùn)費(fèi)，如不得不給予客戶一定賬期，應(yīng)約定合理限額，避免產(chǎn)生巨額應(yīng)收賬款。
2.在給客戶的賬期約定，建議約定最高額墊付金額。一旦超過上述最高額，則付款贖單。
3.一旦應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生逾期，應(yīng)立刻停止墊付運(yùn)費(fèi)。
4.謹(jǐn)慎選擇合作伙伴及合作方式。
5.高度謹(jǐn)慎運(yùn)價(jià)過高或過低的情形。
6.在運(yùn)費(fèi)預(yù)付的情況下，對于客戶指定訂艙貨代公司的情況下，極有可能是運(yùn)費(fèi)詐騙。
7.在發(fā)現(xiàn)可能無法收回應(yīng)收賬款時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取訴前財(cái)產(chǎn)保全或者訴訟財(cái)產(chǎn)保全措施。

在開展外貿(mào)業(yè)務(wù)的過程中，我們也許會遇到一些“圈套”，學(xué)會識別這些“圈套”，能夠幫助我們達(dá)到防范的目的。云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問專家?guī)Т蠹伊私猓?

外貿(mào)中小企業(yè)要特別注意的三大“圈套”

陷阱一：國外買家要求賒貨

現(xiàn)在由于產(chǎn)能過剩，很多企業(yè)一見到外商要貨便頭腦發(fā)熱，沒有留意到付款方式隱藏的風(fēng)險(xiǎn)。例如，有些買家讓企業(yè)賒貨品，貨品賣得出再給錢，賣不出就積壓著，把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到企業(yè)身上。

建議：付款方式最好采用L/C信用證，而且要有聲譽(yù)的銀行開出的信用證，因?yàn)樵谀厦?、中美洲等國家，甚?元、10元就可以到銀行開信用證。更次之的付款方式為D/P（付款交單），D/A（承兌交單），即使是關(guān)系比較密切的客戶，也盡量不要采用賒貨的方式。

陷阱二：買家隱瞞申請破產(chǎn)保護(hù)的事實(shí)

有些買家已經(jīng)申請破產(chǎn)保護(hù)，但企業(yè)已經(jīng)把貨物運(yùn)出，追討不到貨款，經(jīng)過調(diào)查才發(fā)現(xiàn)買家根本無還款能力。但由于買家已經(jīng)申請破產(chǎn)保護(hù)，企業(yè)根本無法控告這樣的買家。

建議：調(diào)查買家的信用狀況，可以通過律師或信用評級機(jī)構(gòu)調(diào)查、評估買家評級。

陷阱三：買家在簽訂合同后更改信用證條款

有部分買家可能會在合同簽訂后修改信用證條款，例如修改貨物數(shù)量、差額、質(zhì)量等，或者把產(chǎn)品質(zhì)量要求改變。企業(yè)在發(fā)貨后，可能沒法符合信用證條款，因而無法收回款項(xiàng)。
建議：企業(yè)必須小心所有合約，信用證條款的修訂，可尋求專業(yè)的律師意見。

云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問專家提醒，識別圈套的方法

在進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個(gè)共同的目的,那就是詐騙錢財(cái),這些詐騙手段盡管高明,但總會露出一些破綻,能做到天衣無縫的可能性不多,只要我們外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕性,掌握識別陷阱的方法,完全是可以避免誤入陷阱的。

1、合同識別

在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中,如在真實(shí)性的識別中難以如愿,對方幾方面串通一氣,互相配合,并多次反復(fù)強(qiáng)調(diào)真實(shí)性,而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下,可采取簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤瑏碜R別對方,如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認(rèn)證條款、價(jià)格條款、檢驗(yàn)條款、索賠條款、支付條款、運(yùn)輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對方具有法人代表或委托書簽字的文書。特別要強(qiáng)調(diào)簽約地在本地區(qū)。

在進(jìn)口合同中,強(qiáng)調(diào)證明進(jìn)口商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評估條款、保護(hù)性條款、檢驗(yàn)條款、運(yùn)輸要求等。在出口合同中要訂有嚴(yán)格的仲裁條款;規(guī)定出口國為解決爭議、糾紛的仲裁地點(diǎn)。注意在進(jìn)出口中一定要采取簽訂書面合同,因?yàn)闀婧贤哂写_定性、告誡性和公開性,并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會露出破綻,外貿(mào)公司在簽訂合同時(shí)可及時(shí)識別。

2、資信調(diào)查識別

在進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)選擇交易對象非常重要,一定要慎重考察對方身份的真實(shí)性,查清對方的資信情況。如看營業(yè)執(zhí)照的正本和副本,同時(shí)對正本、副本的真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證,并通過合法途徑到其所在地的工商行政機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了解、核實(shí)其經(jīng)營活動情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進(jìn)行經(jīng)營活動。還有貨物情況/注冊資本/法定地址等。還要考察對方資產(chǎn)信用的真實(shí)性和履約能力,了解其開設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營活動情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。當(dāng)事人的資信情況關(guān)系到其有無承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無履約誠意。在資信調(diào)查識別時(shí),要對主體資格識別清楚。如對方以自然人身份出現(xiàn),或者是以法人或非法人經(jīng)濟(jì)組織身份出.現(xiàn)、或者是法定代表人的身份,或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。識別方法還可采取:①銀行查詢;②海外機(jī)構(gòu)查詢;③行業(yè)查詢;④進(jìn)出口商會查詢;⑤有關(guān)機(jī)構(gòu)查詢等。

3、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)識別

運(yùn)用規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)手段在進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)踐中非常重要,如在金額巨大的成套設(shè)備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中,進(jìn)口商應(yīng)力爭使用循環(huán)信用證,用此方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。一般情況,欺詐者當(dāng)然會反對使用循環(huán)信用證,因?yàn)檫@種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達(dá)到信用證的要求。在信用證開立上,不開可轉(zhuǎn)讓信用證,避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證,正確選擇國際貿(mào)易術(shù)語。為防止信用證欺詐,作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語(如:CFR、CIF、CPT、CIP等),作為進(jìn)口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語(如:FCA、FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中,避免與“皮包公司”性質(zhì)的方便旗船船東打交道,同時(shí)要注意不租訂老船、舊船,選用適宜于貨物特性的船型,以便確保貨物在運(yùn)輸途中的安全。另外,要嚴(yán)格審核單證,加強(qiáng)對假冒信用證、“軟條款”信用證的識別,一旦發(fā)現(xiàn),應(yīng)提出修改信用證。

4、法律識別

為了整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序,國家制定了一系列進(jìn)出口法律法規(guī),因此,正確掌握和運(yùn)用這些法律法規(guī)對進(jìn)出口業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行規(guī)范和鑒別,能起到積極有效的防范作用。在出口業(yè)務(wù)中,運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若干問題的規(guī)定》、《商品檢驗(yàn)法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識別,分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險(xiǎn)大小,最后決策運(yùn)作與否。在進(jìn)口業(yè)務(wù)中,運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》、《進(jìn)口付匯核銷貿(mào)易真實(shí)性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識別,嚴(yán)防“四自三不見',業(yè)務(wù),防止以進(jìn)口業(yè)務(wù)之名,行騙匯之實(shí)。在進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)中,要嚴(yán)格對照《關(guān)于對外貿(mào)易代理制的暫行規(guī)定》、《規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的若干規(guī)定》、《外匯管理?xiàng)l例》、《民法·關(guān)于代理部分》等法律法規(guī)進(jìn)行鑒別,通過上述法律在實(shí)踐中的運(yùn)用和程序規(guī)范,可進(jìn)一步識別對方隱藏的欺詐手段,發(fā)現(xiàn)破綻,使外貿(mào)公司警覺并采取相關(guān)措施防范于未然。

云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問提醒，在外貿(mào)經(jīng)營實(shí)踐中,任何利益的獲得必須經(jīng)過企業(yè)的辛勤勞動和有序競爭只要我們善于學(xué)習(xí),勤于思考、勇于實(shí)踐、學(xué)會運(yùn)用法律武器和其他有效手段就能有效地識別圈套,防范風(fēng)險(xiǎn)。

云關(guān)通關(guān)務(wù)顧問作為目前國內(nèi)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的關(guān)務(wù)管理顧問團(tuán)隊(duì)，對企業(yè)的實(shí)際情況和需求十分了解，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)十分豐富，諳熟海關(guān)政策，不僅能夠?yàn)槠髽I(yè)深入解析官方政策，而且能根據(jù)企業(yè)的實(shí)際問題，為企業(yè)制定可行性的管理改善方案，為企業(yè)提供度身定做的關(guān)務(wù)管理解決方案。具體可以點(diǎn)擊了解：/Projects/gwgwfw.html