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特大騙取國家出口補貼款案告破：團伙勾結報關行，涉案近千億_云關通特別提醒

近日，海南省公安廳聯(lián)手海口海關成功破獲一起特大騙取國家出口補貼款案，案件涉及全國190多家公司，涉案金額高達984億元。據(jù)了解，從2014年到2017年間，犯罪團伙共涉嫌騙取政府出口補貼款約2.35億元人民幣。在日前的收網(wǎng)行動中，4個專業(yè)騙補團伙被摧毀，15名犯罪嫌疑人被抓獲。

高報價格出口，涉嫌走私露馬腳

本文圖片均來自央視新聞客戶端

2015年12月，?？诤ｊP緝私局美蘭機場分局在工作中發(fā)現(xiàn)，有7家外地公司經(jīng)常從海南申報出口電子元器件至香港。

?？诤ｊP緝私局美蘭機場分局情報科長楊林華：海南并沒有生產(chǎn)這些電子元器件的廠家，這種舍近求遠的方式，將貨物通過海南口岸出口至香港，物流顯得特別異常。

海關在對這些公司的調查中發(fā)現(xiàn)，他們出口的電子元器件的價格，比其他口岸出口的同類產(chǎn)品價格高報了500至1000倍。

通過調閱數(shù)十萬條的報關數(shù)據(jù)他們發(fā)現(xiàn)，這7家公司與全國195家外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)有關聯(lián)，在海南口岸，他們的出口貨物申報額5.1億元人民幣，有通過虛假貿(mào)易騙取國家出口補貼款的重大嫌疑。

因該案涉及經(jīng)濟領域犯罪，案情復雜且涉案地廣，海口海關將線索移交公安機關，公安部經(jīng)偵局指定海南省公安廳經(jīng)偵總隊管轄，偵辦此案。

偵查7個月，警方五地集中收網(wǎng)
這起案件中，僅有一家貨代公司在海南進行出口操作，其他犯罪團伙均在海南省外進行犯罪活動，這給查證犯罪事實和抓捕工作帶來困難。專案組民警歷時7個多月，輾轉全國9個省市，終于摸清了犯罪團伙的組織結構，掌握了他們的全部犯罪事實。

出口補貼又叫出口津貼，是一國政府為了降低出口商品的價格，增加其在國際市場的競爭力，在出口該商品時給予出口商的現(xiàn)金補貼或財政上的優(yōu)惠待遇。

海南省公安廳副廳長張兆騰：因為國家對于一些（商品）特別是電子元件，一些其他方面的物品，出口有一些獎勵的措施。這個犯罪嫌疑人就利用我們國家的獎勵政策，還利用我們國家在這個方面的一些漏洞瘋狂的作案。
專案組調查發(fā)現(xiàn)，7家涉案公司是廣東饒平人劉某、詹某、何某等為首的4個犯罪團伙為騙取國家出口補貼款，在江西、福建、浙江等地注冊設立的。從2014年1月至案發(fā)時，這些公司在全國16個省份32個口岸共申報出口額高達984億元人民幣。

海南省公安廳經(jīng)偵總隊金融財稅支隊王振江：這七家公司按照我們的調查，其實并沒有任何的生產(chǎn)經(jīng)營能力，也沒有正常的貿(mào)易行為，其實就是成立的空殼公司，目的也是使用高報出口、走私回流、虛假貿(mào)易的形式來騙取政府補貼款。

專案組通過各地銀行調取了涉案公司的資金流水，發(fā)現(xiàn)他們在收取到各地政府補貼款之后，集中將款轉到深圳的四家公司。

海南省公安廳經(jīng)偵總隊金融財稅支隊王振江：由深圳的四家公司，再通過地下錢莊來轉給實際控制人，但其中的地下錢莊的人情況非常復雜，而且人數(shù)非常龐大。

經(jīng)過縝密偵查，專案組在掌握了涉案團伙的犯罪證據(jù)后，決定統(tǒng)一收網(wǎng)。5月24號，專案組以深圳為主戰(zhàn)場，出動2百多名警力，在海南、廣東、湖南、江西、廣西五省區(qū)同時開展抓捕行動。

早上七點，在深圳市寶安區(qū)的一個小區(qū)內(nèi)，記者跟隨的一路民警將犯罪嫌疑人陳某抓獲。

海南省公安廳經(jīng)偵總隊金融財稅支隊王振江：（陳某）通過自己的人脈，在報關公司收取報關信息，然后再轉手賣給需要報關信息的人。

在陳某家里和車中，民警搜出大量的報關單等相關證據(jù)，在這臺電腦中，民警找到了陳某用于制作虛假單證的文件。
另一組民警在羅湖區(qū)，將案件主要犯罪嫌疑人、團伙頭目劉某抓獲。劉某是報關員出身，熟知報關業(yè)務和國家出口相關政策。

海南省公安廳經(jīng)偵總隊金融財稅支隊王振江：他在外省成立了眾多公司，來運用自己的資源，套用他的空殼公司來進行虛假貿(mào)易，來虛假報關，獲取政府補貼款的發(fā)放。第二他還將這些收集到的報關信息來進行出售，出售給空殼公司的控制人，來收取中介費用。

行動當天，4個犯罪團伙被摧毀，搗毀窩點7個，現(xiàn)場查扣涉案電腦30多臺、印章、銀行卡、U盾100多個以及大量涉案企業(yè)各類票證、書證材料。15名主要涉案犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

犯罪團伙勾結報關行，虛構貿(mào)易騙補
行動中，犯罪團伙被徹底摧毀。那么，這些犯罪團伙是如何僅憑注冊的幾家空殼公司，就騙取了2.35億政府出口補貼款？他們的犯罪行為又對國家造成了哪些危害呢？

國家規(guī)定，年出口額在一千萬美元以上才能獲得政府補貼。一些報關行與犯罪團伙勾結在一起的，他們將眾多小型企業(yè)報關單上的公司名稱改為空殼公司的名稱，將真實出口的貨物數(shù)據(jù)匯總在空殼公司的名下。

海南省公安廳經(jīng)偵總隊金融財稅支隊王振江：按照現(xiàn)在的政策出口一美元的貨物能夠獲得兩分人民幣的出口獎勵金，換算回來，就是他如果出口1000萬的貨物，他可以獲得30萬人民幣的政府補貼款。

犯罪團伙會將這些補貼款的的四分之一支付給報關行作為報酬，四分之三就是它們的非法獲利了。犯罪團伙的另一種手段就是把一些出口商品作為道具，虛報價格騙取出口補貼。

海南省公安廳經(jīng)偵總隊金融財稅支隊王振江：用鐵或者是鋁作成金塊，然后上面鍍金來做假鉑金來出口，方便回流。他這樣做的方式就是為了持續(xù)每個月的有高額的出口金額。高額的出口金額意味著他能夠得到高額的補貼款。

海南省公安廳副廳長張兆騰：你比如說，一個小小的出口元件，本來是一塊錢，然后他報十塊錢，這個量大了以后 就從這一個小小的出口元件，就可以擴大十倍，就通過這個虛報出口，來騙取國家的獎勵。

犯罪團伙僅在海南申報出口貨值5.1億元人民幣的商品，經(jīng)有關權威部門價格鑒定實際貨值僅為131.24萬元人民幣，整體高報了387倍。警方介紹，此類犯罪不僅會對正常出口的企業(yè)造成沖擊，更會干擾我國經(jīng)濟秩序，造成外貿(mào)虛假繁榮的假象。

海南省公安廳副廳長張兆騰：他出口了這批貨物，通過走私再回來，回來以后再重新利用這批物品重新再申報，這一件物品他能來回的走很多次。實際上，我們從面上看是我們出口很繁榮，出口多少東西，實際上就這一件東西來回地走。
（原題為《特大騙取國家出口補貼款案告破：犯罪團伙勾結報關行 虛構貿(mào)易騙補》）

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