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關(guān)務(wù)外貿(mào)企業(yè)要警惕！這臭名昭著的“土耳其騙局”！——云關(guān)通關(guān)務(wù)軟件顧問老師溫馨提醒！

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關(guān)務(wù)外貿(mào)企業(yè)要警惕！這臭名昭著的“土耳其騙局”！——云關(guān)通關(guān)務(wù)軟件顧問老師溫馨提醒！

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瀏覽：- 發(fā)布日期：2019-08-12 09:18:49【大中小】

關(guān)務(wù)外貿(mào)企業(yè)要警惕！這臭名昭著的“土耳其騙局”！——云關(guān)通關(guān)務(wù)軟件顧問老師溫馨提醒！

云關(guān)通關(guān)務(wù)軟件顧問老師，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，貿(mào)易政策日益開放，“走出去”是中國企業(yè)的發(fā)展雄心，面對越來越復(fù)雜的外貿(mào)形勢，中國企業(yè)又該如何避免外貿(mào)詐騙？

7月2日，長城汽車 “被俄羅斯經(jīng)銷商騙取5840萬美元”的新聞引發(fā)社會關(guān)注。當(dāng)日晚間，長城汽車發(fā)布澄清公告，稱俄羅斯經(jīng)銷商伊利托集團(tuán)無法按時(shí)支付車款，涉及金額約人民幣3.32億。

換句話說就是“失信者”欠款多年，申請破產(chǎn)了事。長城汽車無法追償?shù)暮Ｍ鈸p失，也足以給所有蓄勢出海的中國品牌上了生動(dòng)一課：外貿(mào)有騙術(shù)，交易需謹(jǐn)慎。

長城“被騙”事件，不禁讓人想起了15年前長虹在美國受騙。2004年，一則長虹在美國被騙的新聞刊登在《深圳商報(bào)》頭版頭條——《傳長虹在美國遭巨額詐騙，受騙金額可能高達(dá)數(shù)億》。

這則消息轟動(dòng)了整個(gè)商界，云關(guān)通關(guān)務(wù)軟件顧問老師，長虹作為中國家電行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一卻不料上了美國APEX公司這條賊船。長期拖欠貨款至26億！

雖然這兩則被國外企業(yè)坑騙的是國內(nèi)大企業(yè)，但事實(shí)上在中國有很多小企業(yè)在對外貿(mào)易時(shí)，也吃了不少虧！

中國商務(wù)部研究院就曾經(jīng)估算過，自改革開放以來，外貿(mào)詐騙給中國企業(yè)造成的損失至少有數(shù)十億美元。十多年過去，每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計(jì)。

由于小企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制更不完善漏洞更多，騙子的詐騙方式也花樣迭出。多數(shù)時(shí)候，騙子利用了海外的特殊政策，中國企業(yè)只能吃啞巴虧。今天搜航網(wǎng)為大家?guī)淼湫偷馁Q(mào)易詐騙手段，警鐘長鳴的同時(shí)也加強(qiáng)辨別騙術(shù)能力！

2005年，中國商務(wù)部研究院就曾估算過，每年外貿(mào)詐騙給中國企業(yè)造成的損失至少有數(shù)十億美元。十多年過去，每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計(jì)。

土耳其騙局和組團(tuán)詐騙

云關(guān)通關(guān)務(wù)軟件顧問老師溫馨提醒，海外騙子針對我國外貿(mào)企業(yè)的制度漏洞以及海外的特殊政策，對我國不少企業(yè)鋪下“坑坑洼洼”，被騙企業(yè)就如啞巴吃黃連！臭名昭著的“土耳其騙局”就是這些騙局中典型。

在這種騙術(shù)中，騙子先注冊一個(gè)土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關(guān)，故意拖延時(shí)間。

根據(jù)土耳其海關(guān)規(guī)定，貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進(jìn)行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請延期的機(jī)會，每次30天，且不需要提交延期理由。

此后，收貨人還有一個(gè)申請延期30天提貨的機(jī)會，但需向海關(guān)解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會進(jìn)入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲等費(fèi)用難以避免。貨物列入海關(guān)拍賣清單后，原進(jìn)口商為第一購買人。

同時(shí)，土耳其還有一條對出口商不利的海關(guān)規(guī)定：根據(jù)規(guī)定在船只到達(dá)土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下。

很多土耳其的不法企業(yè)正是抓住了這兩點(diǎn)，采用各種手段拖延時(shí)間，導(dǎo)致最后海關(guān)拍賣，然后用很低的價(jià)格買進(jìn)，再高價(jià)賣出分贓。

因此，在與土耳其商人交易中，一要注意掌握轉(zhuǎn)賣或退運(yùn)的時(shí)間，二盡量使用信用證付款較為安全。

云關(guān)通關(guān)務(wù)軟件顧問老師溫馨提醒，還有幾種常見騙術(shù)：騙子偽裝成知名買方的代理人，大量收貨，混淆買方與中間商，讓中國銷售方傻傻分不清；或是勾結(jié)貨代無單放貨，貨代又未在中國營業(yè)注冊，無法追償；又或是利用金融管理落后國家的銀行，不按國際規(guī)則操作，未經(jīng)允許就私自放單等。

有些騙子還會組團(tuán)忽悠，一般分六步走

第1步，先以國外采購商的身份接近中國外貿(mào)企業(yè)，簽訂采購合同，一切正常。

第2步，付款時(shí)，采購商會以高出貨值多倍的金額打款，而且付款的海外賬戶并非合同中約定的賬戶。

第3步，采購商利用諸多借口欺騙中國企業(yè)，并說多出的款項(xiàng)是因?yàn)椴少徤淘谥袊牧硪粋€(gè)供應(yīng)商沒有美元賬號，需要通過現(xiàn)在的賬戶中轉(zhuǎn)代付。

第4步，中國企業(yè)本著發(fā)展長期生意的目的，通常都會爽快地充當(dāng)資金中轉(zhuǎn)站。

第5步，當(dāng)超額款項(xiàng)被提走，貨物也安全到港后，新一組騙子就出現(xiàn)了。他們假裝成支付貨款的賬戶所有者，報(bào)案稱因?yàn)樽约菏茯_，所以才把錢打到了錯(cuò)誤的賬戶。

第6步，此時(shí)接受款項(xiàng)的中國公司和最早的采購公司早就人間蒸發(fā)了，中國公司只能把錢全數(shù)退回，不然將面臨海外法律的制裁。

謹(jǐn)防客戶花花腸，避免棄貨不清賬

如果你的土耳其買家這段時(shí)間出現(xiàn)了付款拖延的跡象，不要抱有僥幸心理、心一軟就答應(yīng)了，應(yīng)及時(shí)催付，積極溝通，甚至立刻做好退運(yùn)或轉(zhuǎn)賣的準(zhǔn)備；在與土耳其買家談付款時(shí)，也盡量選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的方式。

土耳其買家可能會利用海關(guān)政策技術(shù)性不付款！

去年5月，浙江信保接到浙江省企業(yè)關(guān)于土耳其出口項(xiàng)下報(bào)損案件數(shù)量同比增長100%，案件金額較去年同期增長近7倍，風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)上升態(tài)勢！

土耳其到底怎么了？

土耳其貨幣里拉不斷刷新歷史最低，堪稱迄今為止最糟糕的新興市場貨幣之一。云關(guān)通關(guān)務(wù)軟件顧問老師溫馨提醒，土耳其里拉兌美元匯率已下跌20%，兌歐元匯價(jià)已下滑近25%，持續(xù)暴跌。據(jù)土耳其媒體報(bào)道，鑒于匯率大幅波動(dòng)，土耳其最大城市伊斯坦布爾幾家交易所已經(jīng)停止外匯交易。

土耳其總統(tǒng)雷杰普·塔伊普·埃爾多安站出來打感情牌，他是這么說的：“作為土耳其公民，大家必須首先保護(hù)我們自己的貨幣，這就是我對土耳其人民的請求。請大家不要相信各種謠言，保護(hù)我們自己的貨幣吧。我的同胞們，如果你存儲有美元或者歐元，請去把它們兌換成里拉。讓我們同心協(xié)力，一起戰(zhàn)勝這場挑戰(zhàn)。”

土耳其里拉已經(jīng)是命懸一線了，如果央行不提高利率遏制里拉貶值，土耳其經(jīng)濟(jì)前景可能會“快速惡化”。
土耳其通脹近年來一直居高不下，而里拉貶值又加劇了物價(jià)上漲，消息顯示，當(dāng)?shù)匾恍┕疽呀?jīng)面臨困境，如果央行不提高利率遏制里拉進(jìn)一步貶值，那么土耳其經(jīng)濟(jì)前景可能會迅速惡化。

在這樣的情況下，一些沒有商業(yè)信譽(yù)的買家會怎么做呢？首先由于本國的貨幣貶值，進(jìn)口成本增加，他會希望拖一拖，看看是不是能夠等到本國貨幣升值后再付款。但是貨物滯留在港口會有高額滯港費(fèi)，萬一時(shí)間一長，買家覺得不劃算了，他就干脆不提貨了。在土耳其報(bào)損案件中，就有許多拒收的案例。

根據(jù)土耳其海關(guān)規(guī)定，貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進(jìn)行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請延期的機(jī)會，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個(gè)申請延期30天提貨的機(jī)會，但需向海關(guān)解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會進(jìn)入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲等費(fèi)用難以避免。

想退運(yùn)也不是不可以。但是！一個(gè)非常重要的土耳其海關(guān)政策是——貨物到港后如果退回需收貨人書面同意并出示“拒絕收貨通知”！如原進(jìn)口商拒收，貨物轉(zhuǎn)售時(shí)，提單時(shí)，提單必須有第一收貨人的背書，如收貨人不肯背書，只有通知銀行退回提單到國內(nèi)更改提單；貨物放在海關(guān)四個(gè)月后，海關(guān)將作無貨主處理，有權(quán)拍賣此貨物，此時(shí)原進(jìn)口商為第一購買人。

土耳其海關(guān)在退貨方面的規(guī)定和流程是這樣的：

1. 出口方向海關(guān)提交書面聲明，解釋退貨理由及原因（如未收到貨款），并要求將貨物退回；

2. 進(jìn)口方出具同意退貨的聲明（如果是定牌生產(chǎn)的貨品，進(jìn)口方還需提交聲明，表明同意出口方出售其產(chǎn)品）；

3. 出口方支付清關(guān)費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)、碼頭操作費(fèi)（THC）、裝貨費(fèi)（Loading Fee）等各項(xiàng)費(fèi)用（實(shí)務(wù)操作中基本不可能迫使沒有收貨的進(jìn)口方承擔(dān)上述費(fèi)用）。

部分心術(shù)不正的土耳其買家在不斷惡化的經(jīng)濟(jì)情況下，很可能會利用海關(guān)政策，技術(shù)性地拖欠貨款！

如果你的土耳其買家這段時(shí)間出現(xiàn)了付款拖延的跡象，不要抱有僥幸心理、心一軟就答應(yīng)了，應(yīng)及時(shí)催付，積極溝通，甚至立刻做好退運(yùn)或轉(zhuǎn)賣的準(zhǔn)備；在與土耳其買家談付款時(shí)，也盡量選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的方式。

反躬自省，做了冤大頭，肯定有原因

冤有頭債有主，騙子固然可惡，但同時(shí)我們也應(yīng)反思：究其原因，企業(yè)內(nèi)部管理是有問題的！

就像長虹被欠26億元的事件，這就充分暴露了對應(yīng)收賬款的監(jiān)管問題，而這也是我國很多企業(yè)都存在的問題。

其次，外貿(mào)流程復(fù)雜，國外信用體系認(rèn)證陌生，也給騙子提供了可乘之機(jī)。

做對外出口，難度顯然比國內(nèi)生意大。出口貨物時(shí)，企業(yè)需要關(guān)注的不僅僅是貨真與價(jià)實(shí)，還包括但不限于：付款方式和渠道、備貨、包裝、通關(guān)手續(xù)、裝船、運(yùn)輸保險(xiǎn)、提單、結(jié)匯等。很多小企業(yè)無法把控所有風(fēng)險(xiǎn)，在整個(gè)外貿(mào)流程里難免存在紕漏，因此容易被騙子鉆空子。

很多國內(nèi)的企業(yè)和當(dāng)?shù)卣畬獾男庞谜J(rèn)證體系不了解，加之崇洋媚外的心理作祟，輕易就相信了國外騙子。

面對越來越復(fù)雜的外貿(mào)形勢，中國企業(yè)該如何避免外貿(mào)詐騙？

一是要完善內(nèi)部管理特別是風(fēng)控機(jī)制，提高警惕，避免踩雷；
二是要團(tuán)結(jié)起來，共享信息，幫助同行及時(shí)識破騙術(shù)。

（本文內(nèi)容源于海運(yùn)網(wǎng)等發(fā)布，版權(quán)歸原作者所有。如有異議，請聯(lián)系我們刪除。）

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